Uma operação faz buscas e apreensões contra suspeitos de participar de um esquema de sonegação de mais de R$ 300 milhões no ramo de bebidas em São Paulo. O alvo é o grupo Tatuzinho, dono das cachaças Velho Barreiro, Tatuzinho e 3 Fazendas.
São 18 mandados expedidos pela 3ª Vara Criminal de Rio Claro (SP) em endereços de empresas e pessoas físicas nas cidades de São Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinhedo, Itu, Itapetininga, Sorocaba, Guarulhos, em São Paulo, Araguaína (TO) e Palmas (TO).
A operação é da Fazenda do Estado de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e Procuradoria Geral do Estado.
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Operação
Operação Thunder busca desarticular esquema de fraude fiscal que causou sonegação superior a 300 milhões de reais. Segundo as investigações, iniciadas em 2019, este grupo industrial vem se utilizando reiteradamente da simulação de operações interestaduais com o objetivo de reduzir o valor do ICMS devido pelas operações próprias e por substituição tributária (ICMS ST).
Foram também identificados indícios de lavagem de dinheiro através do uso de empresas de participação e fundos de investimento em nome de terceiros, falsidade ideológica associada à constituição de empresas em nome de laranjas e associação criminosa.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica, além das sanções administrativas após a constituição do crédito tributário.
A Operação Thunder foi assim batizada em alusão ao termo utilizado pelos fraudadores ao referenciarem os pedidos de compras em notas fiscais relativas às operações simuladas.