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A Polícia Federal, nesta terça-feira (31/5), desencadeou a fase ostensiva da Operação USURPADOR 3, dando cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Limeira/SP, em desfavor de grupo de indivíduos envolvidos em fraudes relacionadas à concessão de benefícios do Auxílio Emergencial Covid 19.

A investigação teve início a partir de trabalho de análise na BNFAE – Base Nacional de Fraudes em Auxílio Emergencial, mediante confrontos e cruzamentos de dados em diversas fontes e sistemas de investigação, quando, então, foi caracterizado o envolvimento dos investigados, todos residente e atuando a partir da cidade de Limeira/SP.

As diversas vítimas, na sua quase totalidade, são pessoas simples e de poucos recursos, residentes em diversas localidades do país, que tiveram seus nomes e dados pessoais utilizados de forma indevida, por exemplo, mediante a concessão de benefícios via aplicativo Caixa TEM. Até o presente momento já se logrou comprovar a fraude contra mais de 20 vítimas, porém o número exato só será conhecido depois da análise exauriente de todo o material.

No cumprimento dos mandados foram arrecadadas maquinetas de pagamento, celulares e HDs, materiais que seguirão para extração de dados e análise, objetivando o aprofundamento das investigações e verificação de possíveis outros envolvidos.

Os investigados respondem pelo crime de estelionato agravado, cuja pena máxima pode até seis anos meio de reclusão.